ab welcher Höhe bezogen auf welchen Zeitraum werden Zahlungseingänge auf Privatkonten meldepflichtig bzw. ab wann muss die Bank nachfragen und sich die Daten des Kontoinhabers bestätigen lassen?
Was passiert wenn ein Kleinunternehmer mehrere Jahre so vor sich hindümpelt und plötzlich innerhalb kürzester Zeit (1Monat) sagen wir 1 Million auf seinen Konto eingezahlt bekommt (Privatkonto = Geschäftskonto) also lauter Kleinbeträge von ca. 25€ aber in Summer 1 Mio?
Wie verhält es sich dann mit dem Finanzamt? Wird dann auch gleichzeitig eine Betriebsprüfung durchgeführt?
Danke
ab welcher Höhe bezogen auf welchen Zeitraum werden
Zahlungseingänge auf Privatkonten meldepflichtig bzw. ab wann
muss die Bank nachfragen und sich die Daten des Kontoinhabers
bestätigen lassen?
generell lösen alle Transaktionen, die darauf schließen lassen, daß sie der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung dienen, Sorgfaltspflichten nach § 3 GWG aus. Konkrete Betragsgrenzen gibt es aber nur für Bargeldtransaktionen, d.h. Bareinzahlungen, Edelmetallkäufe, Spielmarkenverkäufe etc.
Was passiert wenn ein Kleinunternehmer mehrere Jahre so vor
sich hindümpelt und plötzlich innerhalb kürzester Zeit
(1Monat) sagen wir 1 Million auf seinen Konto eingezahlt
bekommt (Privatkonto = Geschäftskonto) also lauter
Kleinbeträge von ca. 25€ aber in Summer 1 Mio?
Wenn das Geld nicht gerade aus Kolumbien, Afghanistan oder Nigeria kommt, wird sich dafür kaum jemand interessieren.