Hallo,
eine Rechtsfrage bin ich nicht klar geworden, desswegen frage ich hier, guck mal ob ich irgende welche Hilfe bekommen, und danke ich voraus.
Habe ich ein Freund, der verkauft die Waren von China aus direkt nach Europa, weil er keinen Konto in Deutschland(Wohnsitz nicht in DE) eröffnen kann, dann hat er mich gebeten, dass das Geld erst auf meinen Konto überweisen, und dann überweise ich pro Monat alle Geld einmalig per Bank nach China. Will ich mal fragen, ob es mit irgendewelche Gesetze verstoßen.
MfG
airbus
Hallo,
die zahlreichen Kunden deines Freundes sollen also auf dein Konto überweisen und du machst eine regelmäßige Gesamtüberweisung ins Ausland?
Das wird nicht lange gutgehen. Abgabenordnung, Geldwäschegesetz und AGB deiner Bank sind da eindeutig.
Ich würde es nicht machen.
Gruß
Nils
Danke fuer deine Vorschlage, es stimmt so dass:
die zahlreichen Kunden deines Freundes sollen also auf dein
Konto überweisen und du machst eine regelmäßige
Gesamtüberweisung ins Ausland?
aber lautet Wikipedia:
Ziele der Geldwäsche :
Die Geldwäschehandlungen haben den Zweck, die Herkunft des Geldes zu verschleiern und es vor dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden und des Finanzamts zu verbergen und Gewinne aus der Schattenwirtschaft in den legalen Bereich zu überführen.
habe ich nicht die Herkunft des Geldes verschleiern, weil alle per Bank überweist, und Gewinne aus der Schattenwirschaft finde ich auch nicht, weil die Gewinn sowiso wird in China berechnet und versteuert.
Die Abgabenordnung lese ich gerade. weiss ich nicht , was es ist.
Fuer Bank Verstoßen gegen AGB ist nicht so schlimm oder?
gibt es irgendewelche Lösung? Ein Konto hier zu eröffnen fuer die Leute in China ist fast unmöglich. Er hat Paypal, aber nicht alle Kunden es benutz wollen 
gibt es irgendewelche Lösung?
Außer dass er ein Konto auf seinen Namen oder seine Firma eröffnet fällt mir keine ein.
Gruß
Nils
Hallo
die zahlreichen Kunden deines Freundes sollen also auf dein
Konto überweisen und du machst eine regelmäßige
Gesamtüberweisung ins Ausland?
Das wird nicht lange gutgehen. Abgabenordnung,
Geldwäschegesetz und AGB deiner Bank sind da eindeutig.
Sehe ich nicht so…
Vor kurzem ist doch der Fall bekannt geworden, bei dem Bestellungen in China über ein deutsches Konto eines Dritten abgewickelt wurden. Es ging um (angeblich) illegale Kopien, soweit mich erinnere aber nicht um Steuerbetrug, Geldwäsche o.ä.
Auf die Schnelle finde ich nichts, aber in der c’t wurde der Fall beschrieben…
http://www.heise.de/ct/tv/archiv/20061014/
Ob ich es selber machen würde ist eine andere Frage 
Gruß, DW.
Hallo
die zahlreichen Kunden deines Freundes sollen also auf dein
Konto überweisen und du machst eine regelmäßige
Gesamtüberweisung ins Ausland?
Das wird nicht lange gutgehen. Abgabenordnung,
Geldwäschegesetz und AGB deiner Bank sind da eindeutig.
Sehe ich nicht so…
Vor kurzem ist doch der Fall bekannt geworden, bei dem
Bestellungen in China über ein deutsches Konto eines Dritten
abgewickelt wurden. Es ging um (angeblich) illegale Kopien,
soweit mich erinnere aber nicht um Steuerbetrug, Geldwäsche
o.ä.
Auf die Schnelle finde ich nichts, aber in der c’t wurde der
Fall beschrieben…
http://www.heise.de/ct/tv/archiv/20061014/
Danke deine Antwort, es ist so, dass der Verkäufer seriöse ist, und verkauft er auch keine Raubkopie und andere illegale Sache. Nur hat er keine Konto in DE.
Hallo
die zahlreichen Kunden deines Freundes sollen also auf dein
Konto überweisen und du machst eine regelmäßige
Gesamtüberweisung ins Ausland?
Das wird nicht lange gutgehen. Abgabenordnung,
Geldwäschegesetz und AGB deiner Bank sind da eindeutig.
Sehe ich nicht so…
Vor kurzem ist doch der Fall bekannt geworden, bei dem
Bestellungen in China über ein deutsches Konto eines Dritten
abgewickelt wurden. Es ging um (angeblich) illegale Kopien,
soweit mich erinnere aber nicht um Steuerbetrug, Geldwäsche
o.ä.
Auf die Schnelle finde ich nichts, aber in der c’t wurde der
Fall beschrieben…
http://www.heise.de/ct/tv/archiv/20061014/
habe ich gerade alle gelesen, die Staatanwälte nur wengen Raubkopie diese Frau angeklage, und keine Anklagen wegen Geldwäsche und änliches.
gibt es irgendewelche Lösung?
Außer dass er ein Konto auf seinen Namen oder seine Firma
eröffnet fällt mir keine ein.
Es ist fast unmöglich, habe ich auch bei zwei Bank erkündigt, und die Beantrage ist sehr aufwändig. Ob am Ende ein Konto bekommt, wird der Bank gar nicht sagen. Die sagen nur, wir prüfen erst.
habe ich gerade alle gelesen, die Staatanwälte nur wengen
Raubkopie diese Frau angeklage, und keine Anklagen wegen
Geldwäsche und änliches.
Bloß weil auf heise.de nichts davon steht, heißt es ja nicht, dass nicht neben dem Vorwurf der Raubkopie weitere Schwierigkeiten die Folge waren.
Was mir nur wieder beweist, wie leichtfertig die „Wahrheit“ gefunden wird.
Ich denke, wir beenden die Diskussion hier mal.
Nils