Hallo zusammen,
wer kennt Systeme zur Ermittlung von Geldwäsche
und weiss, wie das ganze in in etwa funktioniert?
Danke!
Gruß
Caro
Hy,
wer kennt Systeme zur Ermittlung von Geldwäsche
und weiss, wie das ganze in in etwa funktioniert?
Das BKA http://www.bka.de?! Alternativ können hierzu bestimmt auch die landeszentralbanken auskunft geben.
Gruß
h.
Hy,
wer kennt Systeme zur Ermittlung von Geldwäsche
und weiss, wie das ganze in in etwa funktioniert?Das BKA http://www.bka.de?! Alternativ können hierzu bestimmt
auch die landeszentralbanken auskunft geben.
Weniger das BKA - eher die Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) http://www.bafin.de
Schau mal ins KreditwesenGesetz (KWG), speziell § 24c
Interessant ist auch diese Internetseite:
http://www.antigeldwaesche.de/
Gruß,
Darkwing ^v^
(der selber bereits für eine Bank ein Programm zur Erfüllung eines Automatisierter Abrufs von Kontoinformationen nach § 24 c KWG schreiben dürfte)