Hallo,
Fall:
Jemand geht zur Bank und zahlt 50.000,00 € in bar ein.
Frage:
Teilt die Bank das dem Finanzamt mit, daß 50.000,00€ eingezahlt wurden? Fragt das Finanzamt dann diesen jemand, woher das Geld stammt?
Danke
Hallo Nathalie,
Jemand geht zur Bank und zahlt 50.000,00 € in bar ein.
Frage: Teilt die Bank das dem Finanzamt mit, daß 50.000,00€
eingezahlt wurden? Fragt das Finanzamt dann diesen jemand,
woher das Geld stammt?
Google : http://www.google.de/search?hl=de&q=geldw%C3%A4scheg… macht dich schlauer. Auch im Archiv findest du genug zu „Geldwäsche“.
Gruß
Karl
[MOD] Komplettzitat gelöscht
Hallo, an sich fragt das FA. nicht nach. Von einem
vielleicht nicht ganz vergleichen Fall möchte ich aber
doch berichten:
Ein Ehepaar, ohne Kinder, beide Gutverdiener, Grund-
stück vorhanden, haben ein Einfamilienhaus ohne Kredite
gebaut. Da fragte das FA. nach den Zinsen, die in den
Vorjahren angefallen sein mussten. Steuernachzahlungen für einige Jahre war die Folge, allerdings keine
Steuerstrafe. Gruß
einige Jahre
Hallo, an sich fragt das FA. nicht nach. Von einem
vielleicht nicht ganz vergleichen Fall möchte ich aber
doch berichten:
Ein Ehepaar, ohne Kinder, beide Gutverdiener, Grund-
stück vorhanden, haben ein Einfamilienhaus ohne Kredite
gebaut. Da fragte das FA. nach den Zinsen, die in den
Vorjahren angefallen sein mussten. Steuernachzahlungen für
einige Jahre war die Folge, allerdings keine
Steuerstrafe.
Auch Hallo,
angeblich soll das ganz Abgebrühte veranlassen, sich immer wieder mal im Spielkasiono blicken zu lassen. Um dort gewonnen zu haben.
Und dann gab’s doch mal den schleswig-holsteinischen Landespolitiker Jansen, der hatte regelmäßig sein Wechselgeld zu Hause in einer Schublade gesammelt, so dass er daraus mal locker 20Tsd Mark abzweigen konnte. Und damit ist er sogar durchgekommen.
Gruß
Karl
Hallo
Hallo, an sich fragt das FA. nicht nach. Von einem
vielleicht nicht ganz vergleichen Fall möchte ich aber
doch berichten:
Ein Ehepaar, ohne Kinder, beide Gutverdiener, Grund-
stück vorhanden, haben ein Einfamilienhaus ohne Kredite
gebaut. Da fragte das FA. nach den Zinsen, die in den
Vorjahren angefallen sein mussten. Steuernachzahlungen für
einige Jahre war die Folge, allerdings keine
Steuerstrafe.
Wieso Zinsen? Vielleicht hatte man das Geld zu Hause unter der Matratze?
Beatrix
Hallo!
angeblich soll das ganz Abgebrühte veranlassen, sich immer
wieder mal im Spielkasiono blicken zu lassen. Um dort gewonnen
zu haben.
Geht auch nicht mehr, ohne Personalausweis kommt man nicht rein
und die Croupiers wissen wer was gewonnen hat. An jedem Tisch sind
mindestens 4 Croupiers und meist noch ein Chef und ein Angestellter.
Außerdem wird protokoliert was wem am Ende ausgezahlt wird, bei
Unbekannten nur gegen Vorlage des Personalausweises.
Anonym ist dort gar nichts mehr!
Gruß
Stefan
… dann eben bei sportwetten, da ist noch alles anonym
oder beim pokern im hinterzimmer im türkischen restaurant
ausserdem muss das finanzamt immer noch einkünfte nachweisen, wenn sie nen verdacht haben und nicht andersrum
kirche im dorf lassen usw…
gruß inder
ausserdem muss das finanzamt immer noch einkünfte nachweisen,
wenn sie nen verdacht haben und nicht andersrum
Du meinst wenn 50k€ einfach so auftauchen, dann wäre das noch kein
begründeter Verdacht?
kirche im dorf lassen usw…
Pferde vor Apotheken …
Gruß
Stefan
ausserdem muss das finanzamt immer noch einkünfte nachweisen,
wenn sie nen verdacht haben und nicht andersrumDu meinst wenn 50k€ einfach so auftauchen, dann wäre das noch
kein
begründeter Verdacht?
doch, warum nicht ?
ist dann die frage, wie ich das darstelle…
daraus sofort einen sachverhalt zu zimmern ist doch unsinn sofern keine anhaltspunkte für nicht versteuerte einkünfte vorliegen
kirche im dorf lassen usw…
Pferde vor Apotheken …
Gruß
Stefan
Hallo Beatrix,
Wieso Zinsen? Vielleicht hatte man das Geld zu Hause unter der
Matratze?
Aber irgendwo muss auch dieses Geld doch herkommen! Das FA ist berechtigt, eine plausible Antwort darauf einzufordern. Denn es könnte ja aus zB Schwarzarbeit stammen, bei der Steuer hinterzogen wurde.
Gruß
Karl
Ich würde mal sagen die 50.000 Euro sind Anhaltspunkt genug für nicht versteuerte Einkünfte
Jörg
Ich würde mal sagen die 50.000 Euro sind Anhaltspunkt genug
für nicht versteuerte EinkünfteJörg
Und wenn es jetzt so ist, daß derjenige, der die 50.000€ einzahlt, das Geld, für jemand anderen verwaltet, da dieser andere das (versteuerte und ehrlich verdiente) Geld zur Zeit verschwinden lassen möchte, da mehrere Leute an diesem Geld interessiert sind, dann machen die, die die 50.000 auf ihren Namen einzahlen, sich doch nicht strafbar, oder?
Hallo,
nur das Einzahlen ist in keiner Weise strafbar. Jedoch sollte das „verschwinden lassen“ des Geldes nicht in Zusammenhang stehen mit Strafbarem, zB bei Insolvenzverfahren, Überschuldungen, Drogenhandel etc.
Darüber hinaus sollte man darauf vorbereitet sein, für die Herkunft des Geldes eine plausible und rechtskonforme Erklärung zu geben.
Landet das Geld auf einem Konto des Verwalters, ohne dass es (vertraglich dokumentiert) zurückgezahlt werden muss, dann kann uU das FA das als (oberhalb von Freibeträgen) steuerpflichtige Schenkung ansehen.
Gruß
Karl
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Und wenn es jetzt so ist, daß derjenige [B], der die 50.000€
einzahlt, das Geld, für jemand anderen [A] verwaltet, da dieser
andere das (versteuerte und ehrlich verdiente) Geld zur Zeit
verschwinden lassen möchte, da mehrere Leute an diesem Geld
interessiert sind, dann machen die, die die 50.000 auf ihren
Namen einzahlen, sich doch nicht strafbar, oder?
Wer will denn dann die Zinsen für die 50.000€ und wer will die Steuern auf die Zinsen zahlen?
A sollte zumindest einen Vertrag mit A haben und es sollten Quittungen für Zahlung und Rückzahlung existieren, sonst kann es schnell Streit geben.
Das FA ist bestimmt daran interesiert, woher plötzlich gestiegene Kapitalerträge kommen.
Gruß JoKu